Procedura oficială de validare a contului conform reglementărilor ONJN.

Verificarea identității la Princess Casino

T: Verificarea identității la Princess Casino - procedură, documente și termene legale

D: Procedura oficială de verificare a identității la Princess Casino: documente acceptate, termene, pași de validare, cerințe tehnice și consecințe în caz de neconformare, conform reglementărilor ONJN.

H1: Verificarea identității la Princess Casino

Prezentul document descrie procedura de verificare a identității (KYC - Know Your Customer) aplicabilă tuturor utilizatorilor înregistrați pe platforma Princess Casino, operată de Crowd Entertainment Limited, companie înregistrată în Malta cu numărul C97517, cu sediul social în 2 Spinola Road, St. Julians STJ 3014, Malta. Procesul este obligatoriu conform reglementărilor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și licenței nr. L1213823W001269, valabilă în perioada 01.03.2021 - 28.02.2031.

1. Scopul și temeiul legal al verificării

Verificarea identității este impusă de legislația română privind jocurile de noroc online și are următoarele obiective:

Confirmarea vârstei minime de 18 ani
Validarea identității reale a utilizatorului
Verificarea adresei de domiciliu declarate la înregistrare
Prevenirea fraudelor și a utilizării conturilor de către terți
Respectarea obligațiilor legale impuse de ONJN prin licența de organizare

Procesul este reglementat prin Termenii și Condițiile platformei și prin autorizația de exploatare emisă prin Decizia nr. 312 din 10.04.2025. Nerespectarea procedurii conduce la restricționarea accesului la cont.

2. Termene și obligații

Utilizatorul are obligația de a finaliza verificarea identității în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contului. Depășirea acestui termen conduce la blocarea automată a contului până la finalizarea procedurii.

Verificarea este condiție prealabilă pentru:

Efectuarea depunerilor și retragerii fondurilor
Accesul nerestricționat la funcționalitățile contului
Menținerea statutului activ al contului

3. Documente acceptate pentru verificare

3.1. Documente de identitate

Utilizatorul trebuie să încarce unul dintre următoarele documente valabile:

Carte de identitate (față și verso)
Pașaport (pagina cu fotografia și datele personale)
Permis de ședere (față și verso)
Permis de conducere (față și verso)

Documentul de identitate trebuie să fie valabil la data încărcării, să conțină toate colțurile vizibile în imagine, să prezinte date lizibile (nume, prenume, data nașterii, serie, număr) și să corespundă exact cu datele furnizate la înregistrare.

3.2. Documente pentru dovada adresei

Utilizatorul trebuie să încarce unul dintre următoarele documente, emis în ultimele 3 luni calendaristice:

Factură de utilități (energie electrică, gaz, apă, telefonie fixă)
Extras de cont bancar
Cazier judiciar
Carte de identitate (dacă adresa de pe document coincide cu adresa declarată la înregistrare)

Documentul pentru dovada adresei trebuie să conțină numele complet al utilizatorului, adresa completă (identică cu cea declarată la înregistrare) și data emiterii vizibilă.

4. Procedura de încărcare a documentelor

Accesarea secțiunii de verificare a identității se poate realiza prin una dintre următoarele opțiuni:

Conectare la cont → Profilul meu → Validarea contului
Conectare la cont → Documentele mele

Pașii procedurii de încărcare sunt următorii:

Selectarea tipului de document (identitate sau adresă)
Încărcarea fișierului în format acceptat (JPG, PNG, PDF)
Verificarea calității imaginii (claritate, vizibilitate colțuri, lizibilitate date)
Trimiterea documentului spre verificare

Încărcarea poate fi efectuată atât prin interfața web, cât și prin aplicația mobilă Princess Casino, urmând aceiași pași.

5. Procesarea și statusul verificării

Documentele încărcate sunt procesate de departamentul dedicat în termen de 24 - 48 de ore de la trimitere. Utilizatorul poate verifica statusul verificării în secțiunea “Validarea contului”, unde pot apărea următoarele stări:

Încărcat - documentul a fost primit și este în curs de verificare
Aprobat - documentul a fost validat cu succes
Respins - documentul nu îndeplinește cerințele și trebuie reîncărcat

În cazul respingerii unui document, utilizatorul primește o notificare cu motivul refuzului și trebuie să încarce un document care să respecte cerințele stabilite.

La finalizarea cu succes a verificării, utilizatorul primește confirmare prin email la adresa declarată la înregistrare.

6. Cerințe tehnice pentru documente

Documentele încărcate trebuie să respecte următoarele cerințe:

Format fișier: JPG, PNG sau PDF
Calitate imagine: rezoluție suficientă pentru citirea clară a tuturor datelor
Vizibilitate: toate colțurile documentului trebuie să fie vizibile în cadru
Autenticitate: este interzisă modificarea, editarea sau alterarea documentelor
Concordanță: datele de pe documente trebuie să corespundă exact cu datele furnizate la înregistrare (nume, prenume, adresă)

Documentele neclare, incomplete, expirate sau editate sunt respinse automat.

7. Verificarea metodelor de plată

Pe lângă verificarea identității și a adresei, platforma poate solicita verificarea metodelor de plată utilizate. În cazul utilizării cardului de credit sau debit, utilizatorul poate fi solicitat să furnizeze:

Copie card (primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile, restul acoperite)
Confirmare Apple ID (dacă cardul este asociat cu Apple Pay)
Alte documente justificative solicitate de departamentul financiar

Această verificare suplimentară se aplică în conformitate cu politica de prevenire a fraudelor și a spălării banilor.

8. Asistență și contact

Pentru asistență privind procesul de verificare, utilizatorul poate accesa Centrul de Ajutor oficial la adresa ajutor.princesscasino.ro, unde sunt disponibile secțiuni dedicate:

Verificarea contului
Verificarea emailului
Verificarea telefonului
Documente acceptate

Contact direct:

Email: [email protected]
Telefon: +40 733 798 098

9. Consecințe în caz de neconformare

Nerespectarea procedurii de verificare în termenul stabilit conduce la:

Blocarea contului după expirarea celor 30 de zile
Imposibilitatea efectuării depunerilor și retragerilor
Suspendarea accesului la funcționalitățile contului până la finalizarea verificării

Furnizarea de documente false, modificate sau aparținând altor persoane constituie încălcare gravă a Termenilor și Condițiilor și conduce la închiderea definitivă a contului, fără posibilitatea recuperării fondurilor.

Prezenta procedură este parte integrantă din obligațiile utilizatorului, în conformitate cu licența ONJN nr. L1213823W001269 și CUI fiscal 43557448.